和中移民 美国投资移民 糖厂负责人被捕

茶色夫

和中移民独家代理的美国投资移民诈骗项目：密苏里糖厂项目Mamtek公司前CEO被逮捕并面临盗窃及诈骗等刑事指控，以下是2012年9月18日By Mike Lear的报道：

htt p://ww w.missourinet.com/2012/09/18/former-mamtek-ceo-arrested-and-charged-with-stealing-fraud/

位于美国密苏里州莫伯利市，倒闭的Mamtek三氯糖厂前首席执行官及董事长布鲁斯科尔（Bruce Cole）已被拘留，目前被关押在加利福尼亚州橙县。今天早上检察院连同兰道夫县检察官麦克一起向兰道夫县提起法律诉讼，指控科尔犯有五条罪名，涉案金额达三千九百万美元。

被指控的罪名包括：其中一项涉及犯有盗窃罪，依法应判处5-15年监禁，其它四项犯罪指控涉及犯有证券诈骗罪，每项涉案最高应判处10年监禁并处最高罚金一百万美元。检察官克里斯.斯科特没有就该犯罪嫌疑人即将面临的最高刑事处罚发表评论。

该指控声称科尔涉嫌非法挪用了70万美金用于个人花销，而这笔不义之财正是从3900万美金的债券融资中非法挪用的。根据案件审理的相关陈述表明，科尔伪造了Ramwell Industrial ,INC公司的发...票，并以此为由非法套用了400万美金，声称用于该公司的服务花销，然而经证实该公司并不存在。

第二天，科尔将非法所得的70万美元直接转账到其妻子名下，其妻子立即用该款项支付了24.3万美金，用以归还其位于加州比利佛山庄住宅的贷款，避免其房产丧失抵押赎回权。

据科斯特检察官称，科尔对于其推广的项目存在严重的误导和欺骗，其中就包括他声称位于莫伯利市的三氯蔗糖厂在生产过程中不会产生有害物质，然而事实并非如此。

根据相关指控内容，科尔还谎称Mamtek公司在中国已经建立了生产三氯蔗糖的工厂，然而这也是子虚乌有，建设这种工厂大概需要4-6个月的时间而科尔却认为需要更长的施工周期。

科斯特检察官称今天将启动司法程序，将科尔从加州押解至密苏里州接受审判。斯科特没有对是否该犯罪嫌疑人还有其它罪名以及是否会有更多的人涉案其中面临指控而发表意见，但是他表明调查还在进行之中。

科斯特检察官认为归还非法所得与科尔面临犯罪指控没有关联性。但是他补充到“该犯罪嫌疑人归还非法所得资金的可能性不大”，随后将启动公司破产程序，以便决定偿还事宜。Mamtek工厂及其设备将计划于2012年10月24日上午10点进行拍卖。

和中移民独家代理的美国投资移民诈骗项目：密苏里糖厂项目，在2012年9月18日被美国证..jian..会（SEC）起诉，成为历史上第一被美国证..jian..会起诉的美国投资移民诈骗项目。2012年9月18日被美国密苏里州司法部进行了刑事起诉，被告已被拘留，面临5项罪名的指控以及百万罚金。